Etiqueta: Lavado de dinero

Desde que comenzó en Brasil con la "Operación lavado de Autos" ("Operação Lava Jato") en 2014, el escándalo de corrupción en Odebrecht ha ocupado los titulares en toda Latinoamérica.

Las autoridades de México están tratando de atacar las finanzas de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, pero quedan dudas acerca de si la administración entrante tiene la capacidad y la coordinación institucional suficientes para hacerlo.

Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero de una reconocida narcotraficante, y pone de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador político en el país centroamericano.

Las autoridades en Colombia desmantelaron varias organizaciones internacionales de lavado de dinero que usaban correos humanos para ingerir dinero sucio y transportarlo desde México, una modalidad que proporciona más detalles sobre la relación entre organizaciones criminales de ambos países.

La decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a algunas de las más poderosas organizaciones del país a redoblar esfuerzos para desmentir las crecientes acusaciones que las consideran "mafiosas".

Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Funes, luego que sus aliados causaran el retiro del país de un órgano de control internacional, ha abierto un nuevo capítulo en la larga lucha del exmandatario por evadir la justicia, pero sus opciones parecen desvanecerse.

Una reciente investigación señala que los niveles récord de producción de cocaína en Colombia están llevando a los grupos criminales a diversificar las formas en las que inyectan sus ganancias ilícitas en la economía legal, lo cual refleja la fragmentación de la criminalidad en el país.

Las autoridades de Colombia han confiscado el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo que ofrece detalles adicionales sobre la situación económica de estos grupos disidentes.

El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una mega investigación se suma a una larga lista de acusaciones contra las mayores elites del país. Pero las características del caso, y sus posibles consecuencias, lo hacen único.

Un expresidente de El Salvador se ha convertido en el primer exmandatario del país que confiesa haber cometido actos de corrupción y es condenado a prisión como consecuencia de ese delito, pero la corta sentencia impuesta como parte de una negociación con las autoridades vuelve agridulce este momento.

Un número de operaciones recientes ha revelado que la MS13 ha desarrollado una estructura financiera que llevó al aumento de las rentas de la pandilla en la región. Pero, ¿cómo hacen para insertar ese dinero ilegal en el mercado?

Estados Unidos y México han anunciado sus planes para renovar la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Pero aunque la estrategia propuesta suena prometedora en el papel, puede resultar difícil de implementar.